Lezárt akta: „Fehérgalléros” bűnözők
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012 szeptemberében egy budapesti kft. felszámolási eljárását rendelte el. A cég felszámoló biztosa H. Tünde 43 éves kecskeméti lakos volt.
A kft. folyószámlájára egyik külföldi üzleti partnerétől nagyobb összegű utalás érkezett, melyhez azonban a felszámolás miatt az ügyvezető, B. Ákos 38 éves debreceni lakos már nem fért hozzá. Azért, hogy B. Ákos a pénzösszeghez hozzájuthasson, egy nyíregyházi vállalkozó, Sz. Gyula segítségét kérte.
A nyíregyházi férfi felvette a kapcsolatot H. Tündével, akinek 2013. február 6-án „kenőpénzt” adott át, amiért azt kérte, hogy az érkezett összeget téves utalás jogcímen utalják vissza a külföldi cégnek. Két nappal később megtörtént a visszautalás a külföldi üzleti partner részére. A nyomozás adatai alapján a kérdéses összeg a kft. rendes gazdálkodásának körében bevételként érkezett, így a felszámoló jogellenesen utalta vissza az összeget. Ezzel ugyanis a cég vagyonát csökkentette, a cég hitelezőinek kifizetését pedig meghiúsította.
A nyomozók 2013. szeptember 25-én összehangolt akció során mindhárom személyt elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A Kecskeméti Járásbíróság Sz. Gyula házi őrizetét, társai lakhelyelhagyási tilalmát rendelte el.
A rendőrség a nyomozást 2014. augusztus 19-én befejezte, az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnek küldi meg.
